متى يسأل البنك من أين لك هذا في السعودية ومصر
متى يسأل البنك من أين لك هذا مع تزايد التدقيق المالي عالميًا، أصبح من المعتاد أن يطرح البنك سؤالًا مباشرًا على عملائه: من أين لك هذا؟ هذا الاستفسار لا يهدف إلى التضييق على العملاء، بل يأتي في إطار القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان أن جميع الأموال المتداولة داخل النظام المصرفي آمنة وشرعية….
